Ολλανδικός νόμος περί εποπτείας του γραφείου εμπιστοσύνης
Σύμφωνα με τον νόμο περί εποπτείας του ολλανδικού γραφείου καταπιστεύματος, η ακόλουθη υπηρεσία θεωρείται ως υπηρεσία καταπιστεύματος: η παροχή κατοικίας για νομικό πρόσωπο ή εταιρεία σε συνδυασμό με την παροχή πρόσθετων υπηρεσιών. Αυτές οι πρόσθετες υπηρεσίες μπορούν, μεταξύ άλλων, να περιλαμβάνουν την παροχή νομικών συμβουλών, τη μέριμνα για τις φορολογικές δηλώσεις και την εκτέλεση δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την κατάρτιση, αξιολόγηση ή έλεγχο των ετήσιων λογαριασμών ή τη συμπεριφορά της διοίκησης επιχειρήσεων.
Στην πράξη, η παροχή κατοικίας και η παροχή πρόσθετων υπηρεσιών συχνά διαχωρίζονται. αυτές οι υπηρεσίες δεν παρέχονται από το ίδιο μέρος. Το μέρος που παρέχει τις πρόσθετες υπηρεσίες φέρνει τον πελάτη σε επαφή με ένα μέρος που παρέχει την κατοικία του ή το αντίστροφο. Με αυτόν τον τρόπο, και οι δύο πάροχοι δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ολλανδικού Γραφείου Καταπιστεύματος Νόμος εποπτείας.
Ωστόσο, με τροποποιητικό μνημόνιο της 6ης Ιουνίου 2018, έγινε πρόταση να επιβληθεί απαγόρευση αυτού του διαχωρισμού υπηρεσιών. Αυτή η απαγόρευση συνεπάγεται ότι οι πάροχοι υπηρεσιών αποδεικνύουν μια υπηρεσία εμπιστοσύνης σύμφωνα με τον νόμο περί εποπτείας του ολλανδικού γραφείου καταπιστεύματος όταν παρέχουν υπηρεσίες που στοχεύουν τόσο στην παροχή κατοικίας όσο και στην παροχή πρόσθετων υπηρεσιών. Χωρίς άδεια, ο πάροχος υπηρεσιών δεν επιτρέπεται πλέον να παρέχει πρόσθετες υπηρεσίες και στη συνέχεια να φέρει τον πελάτη σε επαφή με ένα μέρος που παρέχει την κατοικία του.
Επιπλέον, ένας πάροχος υπηρεσιών που δεν έχει άδεια δεν μπορεί να ενεργεί ως διαμεσολαβητής εισάγοντας έναν πελάτη επικοινωνήστε μαζί μας με διάφορα μέρη που μπορούν να παρέχουν κατοικία και να παρέχουν πρόσθετες υπηρεσίες. Το νομοσχέδιο για την τροποποίηση του νόμου περί εποπτείας του ολλανδικού γραφείου καταπιστεύματος βρίσκεται τώρα στη Γερουσία. Όταν εγκριθεί αυτό το νομοσχέδιο, αυτό θα έχει σημαντικές συνέπειες για πολλές εταιρείες. Πολλές εταιρείες θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση για άδεια βάσει του νόμου περί εποπτείας του ολλανδικού γραφείου καταπιστεύματος προκειμένου να συνεχίσουν τις τρέχουσες δραστηριότητές τους.