Διασυνοριακές ποινικές έρευνες στην Ολλανδία: τα δικαιώματα και η υπεράσπισή σας

Μια διασυνοριακή ποινική έρευνα είναι μια ποινική υπόθεση στην οποία ο ύποπτος, τα αποδεικτικά στοιχεία ή τα χρήματα βρίσκονται σε περισσότερες από μία χώρες, επομένως οι αρχές πρέπει να χρησιμοποιήσουν αμοιβαία δικαστική συνδρομή, ευρωπαϊκή εντολή έρευνας ή ένταλμα σύλληψης για να την επιτύχουν. Εάν η Ολλανδία είναι μία από αυτές τις χώρες, η ολλανδική ποινική δικονομία διέπει τη θέση σας: η Openbaar Ministerie (Εισαγγελία) αποφασίζει εάν θα ασκηθεί δίωξη, ο rechter-commissaris (ανακριτής) εγκρίνει και επιβλέπει τα βαρύτερα μέτρα καταναγκασμού και έχετε το δικαίωμα να παραμείνετε σιωπηλοί και να λάβετε βοήθεια από δικηγόρο από την πρώτη αστυνομική ανάκριση και μετά. Οι κανόνες δικαιοδοσίας περιλαμβάνονται στον Wetboek van Strafrecht (Ποινικό Κώδικα) και οι κανόνες συνεργασίας στο Βιβλίο 5 του Wetboek van Strafvordering (Κώδικα Ποινικής Δικονομίας).

Αυτό το πλαίσιο έχει μεγαλύτερη σημασία από τους τίτλους ειδήσεων σχετικά με το παγκόσμιο έγκλημα. Οι περισσότεροι άνθρωποι που εμπλέκονται σε μια διεθνή υπόθεση δεν συλλαμβάνονται την αυγή: λαμβάνουν κλήτευση ως μάρτυρες, βρίσκουν έναν τραπεζικό λογαριασμό δεσμευμένο, ανακαλύπτουν ότι ένας ξένος εισαγγελέας έχει ζητήσει από την ολλανδική αστυνομία τα αρχεία τους ή σταματούν στα σύνορα επειδή ένα άλλο κράτος έχει κυκλοφορήσει μια ειδοποίηση. Αυτό που κάνετε αυτές τις πρώτες ημέρες διαμορφώνει την υπόλοιπη υπόθεση. Οι παρακάτω ενότητες περιγράφουν πότε εφαρμόζεται η ολλανδική νομοθεσία σε συμπεριφορές στο εξωτερικό, πώς οι ξένες αρχές συλλέγουν αποδεικτικά στοιχεία εδώ, ποια δικαιώματα έχετε κατά την ανάκριση και την κράτηση, πώς λειτουργούν η παράδοση και η έκδοση και πού μπορούν ακόμη να αμφισβητηθούν τα αποδεικτικά στοιχεία από το εξωτερικό.

Πότε εφαρμόζεται το ολλανδικό ποινικό δίκαιο σε συμπεριφορές στο εξωτερικό

Το ολλανδικό ποινικό δίκαιο εφαρμόζεται καταρχάς σε αδικήματα που διαπράττονται σε ολλανδικό έδαφος (άρθρο 2 του Ποινικού Κώδικα). Αυτός ο εδαφικός κανόνας εκτείνεται πέρα ​​από όσο φαίνεται, επειδή ένα αδίκημα θεωρείται ότι διαπράχθηκε στις Κάτω Χώρες εάν οποιοδήποτε μέρος της συμπεριφοράς ή των συνεπειών της έλαβε χώρα εδώ. Ένας σερβιτόρος σε Amsterdam, ένας ολλανδικός τραπεζικός λογαριασμός που χρησιμοποιείται για την παραλαβή κεφαλαίων, μια ολλανδική εταιρεία που τιμολογείται σε ένα σχέδιο απάτης ή ένα θύμα που ζει στην Ολλανδία μπορούν να συνδέσουν την υπόθεση με την ολλανδική δικαιοδοσία, ακόμη και όταν τα εμπλεκόμενα άτομα δεν έχουν πατήσει ποτέ το πόδι τους στη χώρα.

Πέρα από την επικράτεια, ο Ποινικός Κώδικας προσθέτει προσωπικούς λόγους δικαιοδοσίας. Σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ποινικού Κώδικα, το ολλανδικό ποινικό δίκαιο εφαρμόζεται σε Ολλανδό υπήκοο που διαπράττει αδίκημα στο εξωτερικό, υπό την προϋπόθεση ότι η πράξη αποτελεί ποινικό αδίκημα βάσει του ολλανδικού δικαίου και τιμωρείται επίσης βάσει του δικαίου της χώρας όπου διαπράχθηκε. Αυτή η απαίτηση διπλού αξιόποινου είναι το πρακτικό φίλτρο: η συμπεριφορά που είναι νόμιμη εκεί που διαπράχθηκε γενικά δεν μπορεί να διωχθεί εδώ με βάση αυτό, αν και ο Κώδικας επεκτείνει τη δικαιοδοσία στους κατοίκους για έναν καθορισμένο κατάλογο σοβαρών αδικημάτων. Το Άρθρο 5 λειτουργεί αντίστροφα και καλύπτει αδικήματα που διαπράττονται στο εξωτερικό κατά Ολλανδού υπηκόου, αλλά μόνο για σοβαρά εγκλήματα που έχουν νόμιμη μέγιστη ποινή τουλάχιστον οκτώ ετών και υπόκεινται και πάλι σε διπλό αξιόποινο.

Η κατοπτρική εικόνα της δικαιοδοσίας είναι η απαγόρευση διπλής δίκης. Το άρθρο 68 του Ποινικού Κώδικα απαγορεύει μια δεύτερη ολλανδική δίωξη μετά από τελεσίδικη απόφαση, και το άρθρο 54 της Σύμβασης Εφαρμογής της Συμφωνίας Σένγκεν επεκτείνει αυτήν την προστασία σε όλα τα συμμετέχοντα κράτη: μόλις μια υπόθεση έχει εκδικαστεί οριστικά σε ένα από αυτά και οποιαδήποτε ποινή έχει εκτελεστεί ή δεν μπορεί πλέον να εκτελεστεί, τα άλλα κράτη δεν μπορούν να ασκήσουν ξανά δίωξη για τα ίδια πραγματικά περιστατικά. Το άρθρο 50 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ ορίζει το ίδιο σε επίπεδο Ένωσης. Η έγκαιρη διαπίστωση ότι μια προηγούμενη αλλοδαπή απόφαση ήταν τελεσίδικη είναι μια από τις ισχυρότερες διαθέσιμες άμυνες σε μια διασυνοριακή υπόθεση και συχνά παραβλέπεται.

Πώς οι ξένες αρχές συγκεντρώνουν αποδεικτικά στοιχεία στην Ολλανδία

Οι ξένες αρχές δεν μπορούν να διεξάγουν οι ίδιες έρευνες σε ολλανδικό έδαφος. Πρέπει να υποβάλουν ερωτήσεις και το Βιβλίο 5 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας ορίζει τον τρόπο. Ο Τίτλος 1 αυτού του Βιβλίου διέπει την κλασική αμοιβαία δικαστική συνδρομή: ένα αίτημα από ξένο κράτος παραλαμβάνεται και αξιολογείται από την Εισαγγελία, τα μέτρα καταναγκασμού χρησιμοποιούνται μόνο εάν το υποκείμενο αδίκημα τα δικαιολογεί και σε μια ολλανδική υπόθεση και ένα αίτημα απορρίπτεται όταν αυτό έρχεται σε αντίθεση με το ολλανδικό δίκαιο ή με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις ολλανδικές συνθήκες. Τα αιτήματα δρομολογούνται μέσω των περιφερειακών κέντρων διεθνούς νομικής συνδρομής και του εθνικού κέντρου που τα συντονίζει, όχι απευθείας σε ένα τοπικό αστυνομικό τμήμα.

Εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το κοινό μέσο δεν είναι πλέον η δικαστική εντολή, αλλά η Ευρωπαϊκή Εντολή Έρευνας, που εισήχθη με την Οδηγία 2014/41/ΕΕ και εφαρμόστηκε στον Τίτλο 4 του Βιβλίου 5 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Μια αρχή έκδοσης σε ένα κράτος μέλος διατάσσει ένα συγκεκριμένο ερευνητικό μέτρο, ένας Ολλανδός εισαγγελέας το αναγνωρίζει και το εκτελεί, και οι λόγοι απόρριψης είναι περιορισμένοι και απαριθμούνται. Η Οδηγία ορίζει αυστηρά χρονοδιαγράμματα: απόφαση για την αναγνώριση εντός τριάντα ημερών από την παραλαβή και εκτέλεση εντός ενενήντα ημερών από την εν λόγω απόφαση, με μικρότερες προθεσμίες όταν το μέτρο είναι επείγον. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι μια ακρόαση, μια κατ' οίκον έρευνα ή μια αποκάλυψη τραπεζικών στοιχείων στην Ολλανδία μπορούν να κανονιστούν για έναν αλλοδαπό εισαγγελέα μέσα σε λίγες εβδομάδες.

Από τις 18 Αυγούστου 2026 έχει ανοίξει μια περαιτέρω οδός. Ο κανονισμός (ΕΕ) 2023/1543 σχετικά με τις ευρωπαϊκές εντολές υποβολής και διατήρησης δεδομένων επιτρέπει σε μια δικαστική αρχή σε ένα κράτος μέλος να επιδώσει μια εντολή απευθείας σε έναν πάροχο υπηρεσιών που προσφέρει υπηρεσίες στην Ένωση, παρακάμπτοντας τις αρχές του κράτους όπου αποθηκεύονται τα δεδομένα. Τα δεδομένα συνδρομητών και κίνησης, και σε ορισμένες περιπτώσεις τα δεδομένα περιεχομένου, πρέπει να προσκομίζονται εντός δέκα ημερών ή εντός οκτώ ωρών σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Για όποιον η υπόθεσή του περιλαμβάνει λογαριασμούς ανταλλαγής μηνυμάτων, email ή cloud, αυτό μειώνει σημαντικά την απόσταση μεταξύ μιας ξένης έρευνας και των δεδομένων σας.

Παράλληλα με αυτά τα μέσα, υπάρχουν οι φορείς συνεργασίας. Μια κοινή ομάδα έρευνας επιτρέπει σε εισαγγελείς και ερευνητές από δύο ή περισσότερα κράτη να διεξάγουν μία μόνο έρευνα βάσει συμφωνίας που καθορίζει ποιο δίκαιο εφαρμόζεται σε κάθε πράξη. Η Eurojust και η Europol, με έδρα και τις δύο στη Χάγη, συντονίζουν υποθέσεις και ανταλλάσσουν πληροφορίες, και ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας είναι αρμόδιος να διερευνά και να διώκει περιπτώσεις απάτης που επηρεάζουν τον προϋπολογισμό της Ένωσης μέσω εισαγγελέων που έχουν εντεταλθεί στα συμμετέχοντα κράτη, συμπεριλαμβανομένων των Κάτω Χωρών. Μια υπεράσπιση που αντιμετωπίζει κάθε δικαιοδοσία ως ξεχωριστό ζήτημα τείνει να αποτελεί ένα βήμα πίσω από μια έρευνα που ήδη διεξάγεται ως μία.

Τα δικαιώματά σας όταν σας ανακρίνει η ολλανδική αστυνομία

Τη στιγμή που υπάρχει εύλογη υποψία ότι διαπράξατε κάποιο αδίκημα, είστε verdachte (ύποπτος) κατά την έννοια του άρθρου 27 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και ισχύει για εσάς διαφορετικό σύνολο κανόνων από ό,τι για έναν μάρτυρα. Πριν από οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τη συμμετοχή σας, ο υπεύθυνος της ανάκρισης πρέπει να σας ενημερώσει ότι δεν είστε υποχρεωμένος να απαντήσετε. Αυτή η προειδοποίηση προκύπτει από το άρθρο 29 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και το δικαίωμα σιωπής που προστατεύει δεν είναι τεχνική λεπτομέρεια: σε διασυνοριακές υποθέσεις, οι καταθέσεις που δίνονται νωρίς και χωρίς συμβουλή χρησιμοποιούνται συνήθως σε μια δεύτερη χώρα όπου η νομική σημασία των ίδιων λέξεων είναι εντελώς διαφορετική.

Το Άρθρο 28 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας παρέχει σε κάθε ύποπτο το δικαίωμα να έχει συνδρομή από συνήγορο. Από την εφαρμογή της Οδηγίας 2013/48/ΕΕ, ένας ύποπτος που έχει συλληφθεί δικαιούται να συμβουλευτεί δικηγόρο πριν από την πρώτη αστυνομική ανάκριση και να έχει δικηγόρο παρόντα κατά τη διάρκεια των αστυνομικών ανακρίσεων, ενώ για έναν ύποπτο που κρατείται, διορίζεται συνήγορος μέσω του συστήματος νομικής βοήθειας εάν δεν έχει επιλεγεί κανένας. Μπορείτε να παραιτηθείτε από αυτήν τη συνδρομή, αλλά μια παραίτηση που δίνεται σε γλώσσα που δεν κατέχετε, τη νύχτα, χωρίς να γνωρίζετε τι περιέχει ο φάκελος, έχει πολύ μικρή αξία και είναι ένα από τα πιο συνηθισμένα λάθη που μπορούν να αποφευχθούν σε διεθνείς υποθέσεις.

Τα γλωσσικά δικαιώματα είναι εκτελεστά δικαιώματα, όχι ευγενικές πράξεις. Η οδηγία 2012/13/ΕΕ απαιτεί να λαμβάνετε γραπτές πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας σε γλώσσα που κατανοείτε και η οδηγία 2010/64/ΕΕ εγγυάται διερμηνεία κατά τη διάρκεια των ανακρίσεων και των ακροάσεων και γραπτή μετάφραση των ουσιωδών εγγράφων της υπόθεσης. Οι ολλανδικές αρχές υποχρεούνται κατ' αρχήν να προσλαμβάνουν διερμηνείς και μεταφραστές από το υποχρεωτικό μητρώο που τηρείται στον Wet beedigde tolken en vertalers (Νόμος περί ορκωτών διερμηνέων και μεταφραστών). Εάν ανακριθείτε μέσω ad hoc διερμηνέα ή εάν η κλήτευση ή η εντολή κράτησής σας δεν έχει μεταφραστεί, δηλώστε το στα πρακτικά. Είναι πολύ πιο δύσκολο να το αναφέρετε αργότερα.

Για πόσο καιρό μπορείτε να κρατηθείτε πριν δείτε έναν δικαστή;

Η ολλανδική προφυλάκιση διαρκεί σε συγκεκριμένα τμήματα και η γνώση αυτών σας λέει πόσο χρόνο έχει στην πραγματικότητα ο δικηγόρος σας. Μετά τη σύλληψή σας, μπορείτε πρώτα να κρατηθείτε για ανάκριση για μέγιστο διάστημα εννέα ωρών, χωρίς να υπολογίζονται οι νυχτερινές ώρες μεταξύ μεσάνυχτων και εννέα το πρωί. Εάν το απαιτεί η έρευνα, ένας εισαγγελέας ή βοηθός εισαγγελέας μπορεί στη συνέχεια να διατάξει inverzekeringstelling (αστυνομική κράτηση) για έως και τρεις ημέρες, η οποία μπορεί να παραταθεί μία φορά κατά τρεις ακόμη ημέρες σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης.

Εντός τριών ημερών και δεκαπέντε ωρών από τη σύλληψή σας, πρέπει να οδηγηθείτε ενώπιον του rechter-commissaris, ο οποίος εξετάζει εάν η στέρηση της ελευθερίας είναι νόμιμη και μπορεί να διατάξει την απελευθέρωσή σας. Ο ανακριτής μπορεί στη συνέχεια να διατάξει κράτηση για έως και δεκατέσσερις ημέρες, μετά τις οποίες το δικαστήριο σε τμήμα μπορεί να διατάξει gevangenhouding, παρατείνοντας την προσωρινή κράτηση σε μέγιστο διάστημα ενενήντα ημερών συνολικά πριν η υπόθεση παραπεμφθεί στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο. Σε όλη τη διαδικασία, η κράτηση απαιτεί τόσο σοβαρή υποψία όσο και έναν νόμιμο λόγο, όπως ο κίνδυνος διαφυγής, ο κίνδυνος επανάληψης ή το συμφέρον της έρευνας. Ο κίνδυνος διαφυγής είναι ο λόγος που γίνεται πιο εύκολα αποδεκτός εναντίον ενός υπόπτου με κατοικία στο εξωτερικό, γι' αυτό ακριβώς μια έγκαιρη, τεκμηριωμένη πρόταση σχετικά με όρους όπως η παράδοση διαβατηρίου, η ολλανδική διεύθυνση αλληλογραφίας και οι υποχρεώσεις υποβολής δήλωσης μπορούν να κάνουν τη διαφορά μεταξύ της προσωρινής κράτησης και της υπό όρους αποφυλάκισης.

Σύλληψη βάσει ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης ή αιτήματος έκδοσης

Εάν ένα άλλο κράτος μέλος της ΕΕ επιθυμεί την παράδοσή σας, εκδίδει ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης βάσει της Απόφασης-Πλαισίου 2002/584/ΔΕΥ, την οποία οι Κάτω Χώρες έχουν εφαρμόσει στον Overleveringswet (Νόμο περί Παράδοσης). Το Περιφερειακό Δικαστήριο του Amsterdam έχει αποκλειστική δικαιοδοσία επί των διαδικασιών παράδοσης για ολόκληρη τη χώρα μέσω του τμήματος διεθνούς νομικής βοήθειας, επομένως, όπου κι αν συλληφθείτε, εκεί θα εκδικαστεί η υπόθεσή σας. Η Απόφαση-Πλαίσιο απαιτεί την έκδοση οριστικής απόφασης εντός εξήντα ημερών από τη σύλληψη, με δυνατότητα παράτασης κατά τριάντα ημέρες σε περίπτωση που η προθεσμία δεν μπορεί να τηρηθεί, και για τις τριάντα δύο κατηγορίες σοβαρών αδικημάτων που απαριθμούνται στην Απόφαση-Πλαίσιο το δικαστήριο δεν εξετάζει το διττό αξιόποινο.

Το πεδίο εφαρμογής της επιχειρηματολογίας είναι στενότερο από ό,τι σε μια συνηθισμένη ποινική υπόθεση, αλλά είναι πραγματικό. Η παράδοση απορρίπτεται ή αναβάλλεται όταν το ένταλμα είναι ελαττωματικό, όταν η δίωξη στις Κάτω Χώρες αποκλείεται λόγω ne bis in idem ή λόγω παραγραφής, και όταν το ενδιαφερόμενο πρόσωπο θα αντιμετώπιζε πραγματικό κίνδυνο απάνθρωπων ή εξευτελιστικών συνθηκών κράτησης ή παραβίασης του δικαιώματος σε δίκαιη δίκη στο κράτος έκδοσης. Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει θεσπίσει ένα κριτήριο δύο σταδίων για αυτούς τους κινδύνους: μια γενική έλλειψη στο κράτος έκδοσης δεν επαρκεί από μόνη της, και το δικαστήριο πρέπει στη συνέχεια να αξιολογήσει τον συγκεκριμένο και ατομικό κίνδυνο για το εν λόγω πρόσωπο, βάσει συγκεκριμένων πληροφοριών που λαμβάνονται από την αρχή έκδοσης. Οι Ολλανδοί υπήκοοι και οι εγκατεστημένοι κάτοικοι παραδίδονται καταρχήν για δίωξη μόνο με την εγγύηση ότι οποιαδήποτε ποινή στερητική της ελευθερίας θα εκτιθεί στις Κάτω Χώρες, μετά την οποία η ποινή αναλαμβάνεται και προσαρμόζεται σύμφωνα με την ολλανδική νομοθεσία για την αμοιβαία αναγνώριση των στερητικών της ελευθερίας κυρώσεων.

Τα αιτήματα από κράτη εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ακολουθούν την παλαιότερη οδό του Uitleveringswet (Νόμου περί Έκδοσης) και της ισχύουσας συνθήκης έκδοσης. Εκεί οι ρόλοι κατανέμονται: το περιφερειακό δικαστήριο αποφαίνεται για το παραδεκτό του αιτήματος και συμβουλεύει τον υπουργό, και ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Ασφάλειας λαμβάνει την τελική απόφαση, η οποία μπορεί να προσβληθεί ενώπιον του πολιτικού δικαστηρίου με συνοπτικές διαδικασίες. Η Ολλανδία δεν εκδίδει τους δικούς της υπηκόους για δίωξη χωρίς εγγύηση επιστροφής. Αξίζει να αναφερθεί ένα ξεχωριστό σημείο, επειδή προκαλεί μεγάλη σύγχυση: μια κόκκινη ειδοποίηση της Ιντερπόλ είναι ένα αίτημα συνεργασίας που διανέμεται μεταξύ των αστυνομικών δυνάμεων, όχι ένα δικαστικό ένταλμα σύλληψης, και μπορεί να προσβληθεί ενώπιον της Επιτροπής Ελέγχου των Αρχείων της Ιντερπόλ, η οποία μπορεί να διατάξει τη διαγραφή των δεδομένων.

Μπορούν να αμφισβητηθούν αποδεικτικά στοιχεία που έχουν συλλεχθεί στο εξωτερικό;

Μόνο εν μέρει, και είναι σημαντικό να είμαστε ειλικρινείς σχετικά με το πού βρίσκεται το όριο. Τα ολλανδικά δικαστήρια εφαρμόζουν την αρχή της αμοιβαίας εμπιστοσύνης (vertrouwensbeginsel): όταν μια ερευνητική πράξη διεξήχθη στο εξωτερικό από ξένη αρχή σύμφωνα με το δικό της δίκαιο, το ολλανδικό δικαστήριο κατά κανόνα δεν εξετάζει εάν η εν λόγω αρχή συμμορφώθηκε με τους δικούς του κανόνες. Αυτό που εξετάζει το ολλανδικό δικαστήριο είναι εάν η δίκη στο σύνολό της παραμένει δίκαιη βάσει του άρθρου 6 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, εάν οι ίδιες οι ολλανδικές αρχές ενήργησαν νόμιμα όταν ζήτησαν, έλαβαν ή χρησιμοποίησαν το υλικό και εάν η υπεράσπιση είχε πραγματική ευκαιρία να ελέγξει την αξιοπιστία των αποδεικτικών στοιχείων.

Σε περίπτωση παραβίασης των ολλανδικών δικονομικών κανόνων, το άρθρο 359α του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας προβλέπει τα ένδικα μέσα. Το δικαστήριο μπορεί να διαπιστώσει το ελάττωμα, να μειώσει την ποινή, να αποκλείσει τα αποδεικτικά στοιχεία ή, στις πιο ακραίες περιπτώσεις, να κηρύξει την ποινική δίωξη απαράδεκτη, σταθμίζοντας το συμφέρον που παραβιάστηκε, τη σοβαρότητα του ελαττώματος και τη ζημία που προκλήθηκε. Το Ανώτατο Δικαστήριο αυστηροποίησε και αναπροσάρμοσε αυτό το πλαίσιο το 2020, δίνοντας μεγαλύτερο περιθώριο αποκλεισμού σε περιπτώσεις όπου ένα θεμελιώδες δικαίωμα έχει θιγεί σοβαρά, αλλά το όριο παραμένει υψηλό και ένα επιχείρημα υπεράσπισης που δεν συνδέεται με συγκεκριμένη ζημία σε αυτόν τον κατηγορούμενο δεν θα ευδοκιμήσει.

Τα μεγάλα σύνολα δεδομένων κρυπτογραφημένης επικοινωνίας που κατασχέθηκαν σε γαλλικές και βελγικές έρευνες και κοινοποιήθηκαν σε Ολλανδούς εισαγγελείς μέσω κοινών ομάδων έρευνας δείχνουν πώς λειτουργεί αυτό στην πράξη. Τα ολλανδικά δικαστήρια γενικά αποδέχονται το υλικό αντί να ελέγχουν την ίδια την ξένη υποκλοπή, επιμένοντας παράλληλα ότι η υπεράσπιση πρέπει να είναι σε θέση να ελέγχει την αξιοπιστία και την πληρότητα των όσων αποκαλύφθηκαν και ότι η εισαγγελία πρέπει να είναι διαφανής σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο επιλέχθηκαν και αποδόθηκαν σε έναν χρήστη τα μηνύματα. Η παραγωγική γραμμή υπεράσπισης είναι επομένως συνήθως η απόδοση και το πλαίσιο, όχι η νομιμότητα μιας ξένης επιχείρησης.

Διασυνοριακή έκθεση για εταιρείες και διευθυντές

Μια εταιρεία μπορεί να διαπράξει ένα αδίκημα από μόνη της. Το Άρθρο 51 του Ποινικού Κώδικα καθιστά τα νομικά πρόσωπα αξιόποινα και επιτρέπει σε όσους διέταξαν τη συμπεριφορά ή ουσιαστικά την έδωσαν εντολή να διωχθούν παράλληλα με την εταιρεία, γι' αυτό και μια εταιρική έρευνα τόσο συχνά γίνεται προσωπική για έναν διευθυντή ή έναν υπεύθυνο συμμόρφωσης. Τα οικονομικά, χρηματοοικονομικά και περιβαλλοντικά αδικήματα χειρίζεται η Functioneel Parket, το εξειδικευμένο τμήμα της Εισαγγελίας, με την FIOD ως την υπηρεσία έρευνας, και αυτές είναι οι περιπτώσεις στις οποίες εμπλέκονται συχνότερα οι ξένες ρυθμιστικές αρχές και εισαγγελείς.

Τα επαναλαμβανόμενα θέματα είναι η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η οποία τιμωρείται βάσει των άρθρων 420bis έως 420quater του Ποινικού Κώδικα, η δωροδοκία αλλοδαπών και οι παραβιάσεις των ελέγχων εξαγωγών και των οικονομικών κυρώσεων. Οι κυρώσεις ειδικότερα έχουν καταστεί προτεραιότητα επιβολής του ποινικού δικαίου και όχι διοικητικού χαρακτήρα, και τα ερωτήματα που προκύπτουν εκεί παρατίθενται στο άρθρο μας σχετικά με την ποινική επιβολή των διεθνών κυρώσεων και στην ευρύτερη επισκόπηση των διεθνών και εγχώριων ποινικών μέτρων . Όταν μια εσωτερική έρευνα διεξάγεται παράλληλα με μια ποινική, η ακολουθία έχει σημασία: οι σημειώσεις συνεντεύξεων και οι εγκληματολογικές εκθέσεις που δημιουργούνται για το διοικητικό συμβούλιο μπορούν να καταλήξουν σε έναν ποινικό φάκελο, και το δικηγορικό επάγγελμα στην Ολλανδία αποδίδεται στον δικηγόρο, όχι στην εταιρεία ή σε έναν εσωτερικό σύμβουλο χωρίς αυτό το καθεστώς.

Τι να κάνετε όταν μια διασυνοριακή υπόθεση φτάσει σε εσάς

Διαπιστώστε πρώτα την κατάστασή σας. Ρωτήστε, και καταγράψτε, αν σας προσεγγίζουν ως ύποπτο ή ως μάρτυρα, επειδή οι δύο θέσεις έχουν αντίθετες υποχρεώσεις: ένας μάρτυρας μπορεί να υποχρεωθεί να απαντήσει, ένας ύποπτος όχι. Ρωτήστε σε ποια νομική βάση γίνεται η επαφή, αν πρόκειται για ολλανδική έρευνα, ευρωπαϊκή εντολή έρευνας ή αίτημα αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής, και ποια αρχή βρίσκεται πίσω από αυτήν. Αυτή η μία ερώτηση συνήθως αποκαλύπτει πού βρίσκεται η πραγματική υπόθεση και ποια χώρα θα αποφασίσει τελικά για την τύχη σας.

Στη συνέχεια, προστατέψτε το αρχείο. Μην διαγράφετε μηνύματα, έγγραφα ή λογαριασμούς μόλις μάθετε ότι υπάρχει έρευνα. Στην Ολλανδία, αυτή η συμπεριφορά αντιμετωπίζεται ως επιβαρυντική περίσταση και μπορεί από μόνη της να αποτελεί αδίκημα. Διατηρήστε ό,τι έχετε, συμπεριλαμβανομένων των μεταδεδομένων, και σημειώστε με ποιον μιλήσατε και πότε. Μην συζητάτε την υπόθεση με συγκατηγορούμενους ή με προσωπικό που ενδέχεται να ανακριθεί και δρομολογήστε την επικοινωνία σχετικά με την έρευνα μέσω του δικηγόρου σας, ώστε να παραμείνει εμπιστευτική. Εάν ταξιδεύετε, ελέγξτε την έκθεσή σας πριν κάνετε κράτηση, επειδή μια ειδοποίηση που κυκλοφορεί σε ένα κράτος διεκπεραιώνεται στα εξωτερικά σύνορα ενός άλλου.

Τέλος, συντονιστείτε. Μια διασυνοριακή υπόθεση με ξεχωριστούς δικηγόρους σε κάθε χώρα, κανένας από τους οποίους δεν βλέπει ολόκληρη την εικόνα, είναι ο κλασικός τρόπος με τον οποίο η υπεράσπιση χάνει. Ένας συνήγορος θα πρέπει να έχει την εποπτεία, να αποφασίζει σε ποια δικαιοδοσία διεξάγεται καλύτερα η υπόθεση και να διασφαλίζει ότι μια δήλωση που γίνεται σε μια χώρα δεν υπονομεύει μια θέση που λαμβάνεται σε μια άλλη. Βοηθά επίσης να κατανοήσετε τη συνήθη ολλανδική διαδρομή που θα ακολουθήσει η υπόθεσή σας, την οποία περιγράφουμε βήμα προς βήμα στην επισκόπηση της ποινικής διαδικασίας στην Ολλανδία από την έρευνα έως την ετυμηγορία . Όπου ο υποκείμενος ισχυρισμός αφορά διαδικτυακή απάτη, το άρθρο μας σχετικά με το ηλεκτρονικό ψάρεμα (phishing) και την διαδικτυακή απάτη καθορίζει τα συγκεκριμένα ζητήματα που προκύπτουν.

Πως Law and More μπορώ να βοηθήσω

Law and More βοηθά άτομα και εταιρείες σε ποινικές υποθέσεις που διασχίζουν τα σύνορα: αστυνομικές ανακρίσεις και προφυλάκιση στην Ολλανδία, διαδικασίες παράδοσης και έκδοσης, αιτήματα αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής και Ευρωπαϊκές Εντολές Έρευνας που επηρεάζουν τα δεδομένα σας, κατασχέσεις και δέσμευση περιουσιακών στοιχείων βάσει καθεστώτων κυρώσεωνκαι ποινικές έρευνες από την Functioneel Parket και την FIOD. Οι δικηγόροι μας εργάζονται στα ολλανδικά, τα αγγλικά και άλλες γλώσσες και συντονίζονται με δικηγόρους στο εξωτερικό όπου εμπλέκεται δεύτερη δικαιοδοσία. Εάν έχετε επικοινωνήσει μαζί σας μια ανακριτική αρχή ή αναμένετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, ποινικό δίκαιο Η ομάδα μας είναι διαθέσιμη για μια εμπιστευτική πρώτη αξιολόγηση της θέσης σας. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω των στοιχείων επικοινωνίας στη διεύθυνση ιστοσελίδα μας.

Συχνές ερωτήσεις σχετικά με τις διασυνοριακές ποινικές έρευνες