Διασυνοριακές ποινικές έρευνες στην Ολλανδία: τα δικαιώματα και η υπεράσπισή σας

Μια διασυνοριακή ποινική έρευνα είναι μια υπόθεση όπου ο ύποπτος, τα αποδεικτικά στοιχεία ή τα χρήματα βρίσκονται σε περισσότερες από μία χώρες. Οι αρχές χρειάζονται στη συνέχεια ένα εργαλείο όπως η αμοιβαία δικαστική συνδρομή, μια ευρωπαϊκή εντολή έρευνας ή ένα ένταλμα σύλληψης για να φτάσουν πέρα ​​από τα σύνορα, και εάν η Ολλανδία είναι μία από τις εμπλεκόμενες χώρες, η θέση σας διέπεται από την ολλανδική ποινική δικονομία.

Η Openbaar Ministerie (Εισαγγελία) αποφασίζει εάν θα ασκηθεί δίωξη, ο rechter-commissaris (ανακριτής) εγκρίνει και επιβλέπει τα βαρύτερα μέτρα καταναγκασμού και έχετε το δικαίωμα να παραμείνετε σιωπηλοί και να λάβετε βοήθεια από δικηγόρο από την πρώτη αστυνομική συνέντευξη και μετά. Οι κανόνες δικαιοδοσίας περιλαμβάνονται στον Wetboek van Strafrecht (Ποινικό Κώδικα) και οι κανόνες συνεργασίας στο Βιβλίο 5 του Wetboek van Strafvordering (Κώδικα Ποινικής Δικονομίας).

Most people who become involved in an international case are not arrested at dawn. More often they receive a summons as a witness, find a bank account frozen, learn that a foreign prosecutor has asked Dutch police for their records, or are stopped at a border because another state circulated an alert. What you do in those first days shapes the rest of the case.

Πότε εφαρμόζεται το ολλανδικό ποινικό δίκαιο σε συμπεριφορές στο εξωτερικό;

Το ολλανδικό ποινικό δίκαιο εφαρμόζεται πρώτα σε αδικήματα που διαπράττονται σε ολλανδικό έδαφος, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ποινικού Κώδικα. Αυτός ο εδαφικός κανόνας εκτείνεται πέρα ​​από όσο φαίνεται: ένα αδίκημα θεωρείται ότι διαπράττεται στις Κάτω Χώρες εάν οποιοδήποτε μέρος της συμπεριφοράς ή των συνεπειών της έλαβε χώρα εδώ. Ένας σερβιτόρος σε Amsterdam, ένας ολλανδικός τραπεζικός λογαριασμός που χρησιμοποιείται για την παραλαβή κεφαλαίων, μια ολλανδική εταιρεία που τιμολογείται σε ένα σχέδιο απάτης ή ένα θύμα που ζει στην Ολλανδία μπορούν να συνδέσουν μια υπόθεση με την ολλανδική δικαιοδοσία, ακόμη και όταν κανένας εμπλεκόμενος δεν έχει πατήσει ποτέ το πόδι του στη χώρα.

Ο Ποινικός Κώδικας προσθέτει επίσης προσωπικούς λόγους δικαιοδοσίας. Σύμφωνα με το άρθρο 7, το ολλανδικό ποινικό δίκαιο εφαρμόζεται σε Ολλανδό υπήκοο που διαπράττει αδίκημα στο εξωτερικό, υπό την προϋπόθεση ότι η πράξη τιμωρείται βάσει του ολλανδικού δικαίου και βάσει του δικαίου της χώρας όπου έλαβε χώρα. Αυτή η απαίτηση διπλού αξιόποινου είναι το πρακτικό φίλτρο: η συμπεριφορά που ήταν νόμιμη εκεί που έλαβε χώρα γενικά δεν μπορεί να διωχθεί εδώ με βάση αυτό το λόγο, αν και ο Κώδικας επεκτείνει τη δικαιοδοσία στους κατοίκους για έναν καθορισμένο κατάλογο σοβαρών αδικημάτων. Το Άρθρο 5 λειτουργεί αντίστροφα και καλύπτει αδικήματα που διαπράττονται στο εξωτερικό κατά Ολλανδού υπηκόου, αλλά μόνο για εγκλήματα που επιφέρουν νόμιμη μέγιστη ποινή τουλάχιστον οκτώ ετών, και πάλι υπόκεινται σε διπλό αξιόποινο.

Η κατοπτρική εικόνα της δικαιοδοσίας είναι η απαγόρευση διπλής δίκης. Το άρθρο 68 του Ποινικού Κώδικα απαγορεύει μια δεύτερη ολλανδική δίωξη μετά από τελεσίδικη απόφαση, και το άρθρο 54 της Σύμβασης Εφαρμογής της Συμφωνίας Σένγκεν επεκτείνει αυτήν την προστασία σε όλα τα συμμετέχοντα κράτη: μόλις μια υπόθεση έχει περατωθεί οριστικά σε ένα από αυτά και οποιαδήποτε ποινή έχει εκτελεστεί ή δεν είναι πλέον εκτελεστή, τα άλλα κράτη δεν μπορούν να ασκήσουν ξανά δίωξη για τα ίδια πραγματικά περιστατικά. Το άρθρο 50 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ ορίζει την ίδια αρχή σε επίπεδο Ένωσης. Η έγκαιρη διαπίστωση ότι μια προηγούμενη αλλοδαπή υπόθεση έχει περατωθεί οριστικά είναι μια από τις ισχυρότερες διαθέσιμες άμυνες σε μια διασυνοριακή υπόθεση και συχνά παραβλέπεται.

Πώς συλλέγουν οι ξένες αρχές αποδεικτικά στοιχεία στην Ολλανδία;

Οι ξένες αρχές δεν μπορούν να διεξάγουν οι ίδιες έρευνες σε ολλανδικό έδαφος. Πρέπει να υποβάλουν ερωτήσεις, και το Βιβλίο 5 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας ορίζει τον τρόπο. Ο Τίτλος 1 αυτού του Βιβλίου διέπει την κλασική αμοιβαία δικαστική συνδρομή: ένα αίτημα από ξένο κράτος αξιολογείται από την Εισαγγελία, τα μέτρα καταναγκασμού χρησιμοποιούνται μόνο εάν το υποκείμενο αδίκημα τα δικαιολογεί και σε μια ολλανδική υπόθεση, και ένα αίτημα απορρίπτεται όταν συγκρούεται με το ολλανδικό δίκαιο ή τις υποχρεώσεις της Ολλανδίας από τις συνθήκες. Τα αιτήματα δρομολογούνται μέσω των περιφερειακών κέντρων διεθνούς νομικής συνδρομής και του εθνικού κέντρου που τα συντονίζει, όχι απευθείας σε ένα τοπικό αστυνομικό τμήμα.

Εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το συνηθισμένο μέσο είναι πλέον η Ευρωπαϊκή Εντολή Έρευνας αντί της παλαιότερης δικογράφημα-δικαστικής εντολής. Εισήχθη με την Οδηγία 2014/41/ΕΕ και εφαρμόστηκε στον Τίτλο 4 του Βιβλίου 5 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Μια αρχή έκδοσης σε ένα κράτος μέλος διατάσσει ένα συγκεκριμένο ερευνητικό μέτρο, ένας Ολλανδός εισαγγελέας το αναγνωρίζει και κανονίζει την εκτέλεσή του, και οι λόγοι άρνησης είναι περιορισμένοι και απαριθμούνται. Η Οδηγία ορίζει αυστηρά χρονοδιαγράμματα: απόφαση για την αναγνώριση εντός τριάντα ημερών από την παραλαβή και εκτέλεση εντός ενενήντα ημερών από την εν λόγω απόφαση, με μικρότερες προθεσμίες όταν το μέτρο είναι επείγον. Στην πράξη, μια ακρόαση, μια κατ' οίκον έρευνα ή μια τραπεζική αποκάλυψη στην Ολλανδία μπορούν να κανονιστούν για έναν αλλοδαπό εισαγγελέα εντός εβδομάδων.

Από τις 18 Αυγούστου 2026, έχει ανοίξει μια περαιτέρω οδός. Ο κανονισμός (ΕΕ) 2023/1543 σχετικά με τις ευρωπαϊκές εντολές υποβολής και διατήρησης δεδομένων επιτρέπει σε μια δικαστική αρχή σε ένα κράτος μέλος να επιδίδει μια εντολή απευθείας σε έναν πάροχο υπηρεσιών που προσφέρει υπηρεσίες στην Ένωση, παρακάμπτοντας τις αρχές του κράτους όπου αποθηκεύονται τα δεδομένα. Τα δεδομένα συνδρομητών και κίνησης, και σε ορισμένες περιπτώσεις τα δεδομένα περιεχομένου, πρέπει να προσκομίζονται εντός δέκα ημερών ή εντός οκτώ ωρών σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Για όποιον η υπόθεσή του περιλαμβάνει λογαριασμούς ανταλλαγής μηνυμάτων, email ή cloud, αυτό μειώνει σημαντικά την απόσταση μεταξύ μιας ξένης έρευνας και των δεδομένων σας.

Τα όργανα συνεργασίας λειτουργούν παράλληλα με αυτά τα μέσα. Μια κοινή ομάδα έρευνας επιτρέπει σε εισαγγελείς και ερευνητές από δύο ή περισσότερα κράτη να διεξάγουν μια ενιαία έρευνα βάσει συμφωνίας που καθορίζει ποιο δίκαιο εφαρμόζεται σε ποια πράξη. Η Eurojust και η Europol, με έδρα και τις δύο στη Χάγη, συντονίζουν υποθέσεις και ανταλλάσσουν πληροφορίες, και ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας διερευνά και διώκει περιπτώσεις απάτης που επηρεάζουν τον προϋπολογισμό της Ένωσης μέσω εισαγγελέων που έχουν εντεταλθεί σε συμμετέχοντα κράτη, συμπεριλαμβανομένων των Κάτω Χωρών. Μια υπεράσπιση που αντιμετωπίζει κάθε δικαιοδοσία ως ξεχωριστό ζήτημα τείνει να αποτελεί ένα βήμα πίσω από μια έρευνα που ήδη διεξάγεται ως μία.

Ποια είναι τα δικαιώματά σας όταν σας ανακρίνει η ολλανδική αστυνομία;

Μόλις υπάρχει εύλογη υποψία ότι έχετε διαπράξει κάποιο αδίκημα, καθίσταστε ύποπτος (verdachte) κατά την έννοια του άρθρου 27 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και ισχύει για εσάς διαφορετικό σύνολο κανόνων από ό,τι για έναν μάρτυρα. Πριν από οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την εμπλοκή σας, ο υπεύθυνος της ανάκρισης πρέπει να σας προειδοποιήσει ότι δεν είστε υποχρεωμένος να απαντήσετε, σύμφωνα με το άρθρο 29 του Κώδικα. Το δικαίωμα σιωπής δεν είναι τεχνική λεπτομέρεια: σε διασυνοριακές υποθέσεις, οι καταθέσεις που δίνονται νωρίς και χωρίς συμβουλή χρησιμοποιούνται συνήθως σε μια δεύτερη χώρα, όπου οι ίδιες λέξεις μπορούν να έχουν εντελώς διαφορετική νομική σημασία.

Το Άρθρο 28 του Κώδικα παρέχει σε κάθε ύποπτο το δικαίωμα να λαμβάνει συνδρομή από συνήγορο. Από την εφαρμογή της Οδηγίας 2013/48/ΕΕ, ένας συλληφθείς ύποπτος δικαιούται να συμβουλευτεί δικηγόρο πριν από την πρώτη αστυνομική ανάκριση και να έχει δικηγόρο παρόντα κατά τη διάρκεια αυτής, και σε έναν ύποπτο που κρατείται ορίζεται συνήγορος μέσω του συστήματος νομικής βοήθειας εάν δεν έχει επιλεγεί κανένας. Μπορείτε να παραιτηθείτε από αυτήν τη συνδρομή, αλλά μια παραίτηση που δίνεται σε γλώσσα που δεν κατέχετε, τη νύχτα, χωρίς να γνωρίζετε τι περιέχει ο φάκελος, έχει μικρή βαρύτητα και είναι ένα από τα πιο συνηθισμένα λάθη που μπορούν να αποφευχθούν σε διεθνείς υποθέσεις.

Τα γλωσσικά δικαιώματα είναι εκτελεστά δικαιώματα, όχι ευγενικές πράξεις. Η οδηγία 2012/13/ΕΕ απαιτεί γραπτές πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας σε γλώσσα που κατανοείτε και η οδηγία 2010/64/ΕΕ εγγυάται διερμηνεία κατά τη διάρκεια των ανακρίσεων και των ακροάσεων, καθώς και γραπτή μετάφραση των ουσιωδών εγγράφων της υπόθεσης. Οι ολλανδικές αρχές υποχρεούνται κατ' αρχήν να προσλαμβάνουν διερμηνείς και μεταφραστές από το υποχρεωτικό μητρώο που τηρείται στον Wet beëdigde tolken en vertalers (Νόμος περί Ορκωτών Διερμηνέων και Μεταφραστών). Εάν ανακριθείτε μέσω ad hoc διερμηνέα ή εάν δεν έχει μεταφραστεί κλήτευση ή εντολή κράτησης, δηλώστε το στα πρακτικά. Είναι πολύ πιο δύσκολο να το αναφέρετε αργότερα.

Για πόσο καιρό μπορεί να κρατηθείτε πριν δείτε έναν δικαστή;

Η ολλανδική προφυλάκιση διαρκεί σε συγκεκριμένα τμήματα και η γνώση αυτών σας λέει πόσο χρόνο έχει στην πραγματικότητα ο δικηγόρος σας. Μετά τη σύλληψή σας, μπορείτε πρώτα να κρατηθείτε για ανάκριση για μέγιστο διάστημα εννέα ωρών, χωρίς να υπολογίζονται οι νυχτερινές ώρες μεταξύ μεσάνυχτων και εννέα το πρωί. Εάν το απαιτεί η έρευνα, ένας εισαγγελέας ή βοηθός εισαγγελέας μπορεί στη συνέχεια να διατάξει inverzekeringstelling (αστυνομική κράτηση) για έως και τρεις ημέρες, με δυνατότητα παράτασης μία φορά κατά τρεις ακόμη ημέρες σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης.

Within three days and fifteen hours of arrest, you must be brought before the rechter-commissaris, who reviews whether the deprivation of liberty is lawful and may order your release. The investigating judge can then order bewaring (remand) for up to fourteen days, after which the court in chambers may order gevangenhouding, for up to ninety days, so that pre-trial detention can last up to 104 days before the trial hearing must begin. Throughout, detention requires both a serious suspicion and a statutory ground, such as flight risk, risk of repetition or the interest of the investigation. Flight risk is the ground most readily accepted against a suspect with a foreign residence, which is exactly why an early, documented proposal on conditions, such as surrendering a passport, a Dutch correspondence address and reporting obligations, can make the difference between remand and release under conditions.

Τι συμβαίνει εάν συλληφθείτε βάσει ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης ή αιτήματος έκδοσης;

Εάν ένα άλλο κράτος μέλος της ΕΕ επιθυμεί την παράδοσή σας, εκδίδει ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης βάσει της Απόφασης-Πλαισίου 2002/584/ΔΕΥ, η οποία εφαρμόζεται στην Ολλανδία με τον Overleveringswet (Νόμο περί Παράδοσης). Το Περιφερειακό Δικαστήριο του Amsterdam έχει αποκλειστική δικαιοδοσία επί των διαδικασιών παράδοσης για ολόκληρη τη χώρα, μέσω του διεθνούς νομικού συμβουλίου, επομένως, όπου και αν συλληφθείτε, εκεί εκδικάζεται η υπόθεσή σας. Η Απόφαση-Πλαίσιο απαιτεί την έκδοση οριστικής απόφασης εντός εξήντα ημερών από τη σύλληψη, με δυνατότητα παράτασης κατά τριάντα ημέρες όταν η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να τηρηθεί, και για τις τριάντα δύο κατηγορίες σοβαρών αδικημάτων που απαριθμεί, το δικαστήριο δεν εξετάζει το διττό αξιόποινο.

Το περιθώριο για επιχειρηματολογία είναι στενότερο από ό,τι σε μια συνηθισμένη ποινική υπόθεση, αλλά είναι πραγματικό. Η παράδοση απορρίπτεται ή αναβάλλεται όταν το ένταλμα είναι ελαττωματικό, όταν η δίωξη στις Κάτω Χώρες αποκλείεται λόγω ne bis in idem ή λόγω παραγραφής, και όταν το ενδιαφερόμενο πρόσωπο θα αντιμετώπιζε πραγματικό κίνδυνο απάνθρωπων ή εξευτελιστικών συνθηκών κράτησης ή παραβίασης του δικαιώματος σε δίκαιη δίκη στο κράτος έκδοσης. Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εφαρμόζει ένα κριτήριο δύο σταδίων για αυτούς τους κινδύνους: μια γενική έλλειψη στο κράτος έκδοσης δεν επαρκεί από μόνη της, και το δικαστήριο πρέπει στη συνέχεια να αξιολογήσει τον συγκεκριμένο και ατομικό κίνδυνο για το εν λόγω πρόσωπο, βάσει συγκεκριμένων πληροφοριών που λαμβάνονται από την αρχή έκδοσης. Οι Ολλανδοί υπήκοοι και οι εγκατεστημένοι κάτοικοι παραδίδονται καταρχήν για δίωξη μόνο με την εγγύηση ότι οποιαδήποτε ποινή στερητική της ελευθερίας θα εκτιθεί στις Κάτω Χώρες, μετά την οποία η ποινή αναλαμβάνεται και προσαρμόζεται σύμφωνα με την ολλανδική νομοθεσία για την αμοιβαία αναγνώριση των στερητικών της ελευθερίας κυρώσεων.

Τα αιτήματα από κράτη εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ακολουθούν την παλαιότερη οδό του Uitleveringswet (Νόμου περί Έκδοσης) και της ισχύουσας συνθήκης. Εκεί οι ρόλοι κατανέμονται: το περιφερειακό δικαστήριο αποφαίνεται επί του παραδεκτού και συμβουλεύει τον υπουργό, και ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Ασφάλειας λαμβάνει την τελική απόφαση, η οποία μπορεί να προσβληθεί ενώπιον του αστικού δικαστηρίου με συνοπτικές διαδικασίες. Η Ολλανδία δεν εκδίδει τους δικούς της υπηκόους για δίωξη χωρίς εγγύηση επιστροφής. Ένα σημείο αξίζει ξεχωριστής αναφοράς επειδή προκαλεί τόση σύγχυση: μια κόκκινη ειδοποίηση της Ιντερπόλ είναι ένα αίτημα αστυνομικής συνεργασίας, όχι ένα δικαστικό ένταλμα σύλληψης, και μπορεί να προσβληθεί ενώπιον της Επιτροπής Ελέγχου των Αρχείων της Ιντερπόλ, η οποία μπορεί να διατάξει τη διαγραφή των δεδομένων.

Μπορούν να αμφισβητηθούν αποδεικτικά στοιχεία που έχουν συλλεχθεί στο εξωτερικό;

Μόνο εν μέρει, και αξίζει να είμαστε ειλικρινείς σχετικά με το πού βρίσκεται το όριο. Τα ολλανδικά δικαστήρια εφαρμόζουν την αρχή της αμοιβαίας εμπιστοσύνης (vertrouwensbeginsel): όταν μια ερευνητική πράξη διεξήχθη στο εξωτερικό από ξένη αρχή σύμφωνα με το δικό της δίκαιο, το ολλανδικό δικαστήριο κατά κανόνα δεν εξετάζει εάν η εν λόγω αρχή ακολούθησε τους δικούς της κανόνες. Αυτό που εξετάζει το ολλανδικό δικαστήριο είναι εάν η δίκη στο σύνολό της παραμένει δίκαιη βάσει του άρθρου 6 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, εάν οι ολλανδικές αρχές ενήργησαν νόμιμα όταν ζήτησαν, έλαβαν ή χρησιμοποίησαν το υλικό και εάν η υπεράσπιση είχε πραγματική ευκαιρία να ελέγξει την αξιοπιστία των αποδεικτικών στοιχείων.

Σε περίπτωση παραβίασης των ολλανδικών δικονομικών κανόνων, το άρθρο 359α του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας παρέχει την ένδικη προστασία. Το δικαστήριο μπορεί να διαπιστώσει το ελάττωμα, να μειώσει την ποινή, να αποκλείσει τα αποδεικτικά στοιχεία ή, στις πιο ακραίες περιπτώσεις, να κηρύξει την ποινική δίωξη απαράδεκτη, σταθμίζοντας το προσβεβλημένο συμφέρον, τη σοβαρότητα του ελαττώματος και τη ζημία που προκλήθηκε. Στην απόφασή του της 1ης Δεκεμβρίου 2020 (ECLI:NL:HR:2020:1890), το Ανώτατο Δικαστήριο προσάρμοσε αυτό το πλαίσιο, αφήνοντας μεγαλύτερο περιθώριο αποκλεισμού σε περίπτωση που ένα θεμελιώδες δικαίωμα έχει θιγεί σοβαρά, αν και το όριο παραμένει υψηλό και ένα επιχείρημα υπεράσπισης που δεν συνδέεται με συγκεκριμένη ζημία για τον εν λόγω κατηγορούμενο δεν θα ευδοκιμήσει.

Τα μεγάλα σύνολα δεδομένων κρυπτογραφημένης επικοινωνίας που κατασχέθηκαν σε γαλλικές και βελγικές έρευνες και κοινοποιήθηκαν σε Ολλανδούς εισαγγελείς μέσω κοινών ομάδων έρευνας δείχνουν πώς λειτουργεί αυτό στην πράξη. Τα ολλανδικά δικαστήρια γενικά αποδέχονται το υλικό αντί να ελέγχουν την ίδια την ξένη υποκλοπή, επιμένοντας παράλληλα ότι η υπεράσπιση πρέπει να είναι σε θέση να ελέγχει την αξιοπιστία και την πληρότητα των όσων αποκαλύφθηκαν και ότι η εισαγγελία πρέπει να είναι διαφανής σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο επιλέχθηκαν και αποδόθηκαν σε έναν χρήστη τα μηνύματα. Η παραγωγική γραμμή υπεράσπισης είναι επομένως συνήθως η απόδοση και το πλαίσιο, παρά η νομιμότητα μιας ξένης επιχείρησης.

Ποια είναι η διασυνοριακή έκθεση για εταιρείες και διευθυντές;

Μια εταιρεία μπορεί να διαπράξει ένα αδίκημα από μόνη της. Το Άρθρο 51 του Ποινικού Κώδικα καθιστά τα νομικά πρόσωπα αξιόποινα και επιτρέπει σε όσους διέταξαν ή ουσιαστικά έδωσαν εντολή για τη συμπεριφορά να διωχθούν παράλληλα με την εταιρεία, γι' αυτό και μια εταιρική έρευνα τόσο συχνά γίνεται προσωπική για έναν διευθυντή ή έναν υπεύθυνο συμμόρφωσης. Τα οικονομικά, χρηματοοικονομικά και περιβαλλοντικά αδικήματα χειρίζεται η Functioneel Parket, το εξειδικευμένο τμήμα της Εισαγγελίας, με την FIOD ως την υπηρεσία έρευνας, και αυτές είναι οι περιπτώσεις στις οποίες εμπλέκονται συχνότερα οι ξένες ρυθμιστικές αρχές και εισαγγελείς.

Τα επαναλαμβανόμενα θέματα είναι η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, που τιμωρείται βάσει των άρθρων 420bis έως 420quater του Ποινικού Κώδικα, η δωροδοκία αλλοδαπών και οι παραβιάσεις των ελέγχων εξαγωγών και των οικονομικών κυρώσεων. Οι κυρώσεις, ειδικότερα, έχουν καταστεί προτεραιότητα στην επιβολή του ποινικού δικαίου και όχι διοικητικής φύσης. Παραθέτουμε τα ερωτήματα που προκύπτουν σε αυτό το θέμα στα άρθρα μας σχετικά με την ποινική επιβολή των διεθνών κυρώσεων και τα διεθνή και εγχώρια ποινικά μέτρα . Όταν μια εσωτερική έρευνα διεξάγεται παράλληλα με μια ποινική, η ακολουθία έχει σημασία: οι σημειώσεις συνεντεύξεων και οι εγκληματολογικές εκθέσεις που καταρτίζονται για το διοικητικό συμβούλιο μπορούν να καταλήξουν σε έναν ποινικό φάκελο, και το δικηγορικό επάγγελμα στην Ολλανδία ισχύει μόνο για τον δικηγόρο, όχι για την εταιρεία ή για έναν εσωτερικό σύμβουλο χωρίς αυτό το καθεστώς.

What should you check as a suspect or witness?

Establish your status first, because a witness can be compelled to answer and a suspect cannot (article 29 of the Code of Criminal Procedure). Then protect the file and coordinate your defence.

• Ask, and have it recorded, whether you are approached as a suspect or as a witness.
• Ask on what legal basis the contact is made: a Dutch investigation, a European Investigation Order or a request for mutual legal assistance, and from which authority.
• Do not delete messages, documents or accounts once you know an investigation exists; preserve them, including metadata. Deleting material can count heavily against you.
• Do not discuss the case with co-suspects or staff who may be interviewed; route communication through your lawyer so that it stays privileged.
• Check whether an alert or warrant has been circulated before you travel.
• Check whether the same facts were already finally disposed of in another Schengen state (article 54 of the Schengen Convention).

One lawyer should hold the overview across jurisdictions, so that a statement made in one country does not undermine a position taken in another. Our overview of η ποινική διαδικασία στις Κάτω Χώρες, από την έρευνα έως την ετυμηγορία describes the ordinary Dutch route, and our article on ηλεκτρονικό ψάρεμα (phishing) και διαδικτυακή απάτη covers online fraud allegations.

Τι πρέπει να ελέγξετε ως εταιρεία;

Check who in the organisation is exposed, because under article 51 of the Criminal Code those who ordered or directed the conduct can be prosecuted alongside the company. FIOD and the Functioneel Parket investigate most of these cases.

• Which directors, compliance officers or employees may be treated as suspects rather than witnesses?
• Is an internal investigation set up through an advocaat, so that legal professional privilege applies to its work product?
• Are data held with service providers that may receive a European Production Order, with a ten-day deadline?
• Are seized or frozen assets, and sanctions exposure under the Sanctions Act 1977, being dealt with in parallel?
• Is there one coordinating counsel for all jurisdictions involved?

What can we do for you in a cross-border criminal investigation?

Τα ποινικό δίκαιο team assists individuals and companies in Dutch, English and other languages, and coordinates with counsel abroad.

• We attend police interviews in the Netherlands and advise you beforehand on your right to silence.
• We argue for release under conditions before the rechter-commissaris and the court in chambers.
• We act in surrender proceedings before the District Court of Amsterdam and in extradition cases.
• We challenge European Investigation Orders, mutual legal assistance requests and seizures affecting your data or assets, including δέσμευση περιουσιακών στοιχείων βάσει καθεστώτων κυρώσεων.
• We test foreign evidence under article 359a of the Code of Criminal Procedure and article 6 ECHR.
• We represent companies and directors in investigations by the Functioneel Parket and the FIOD.

Περίληψη

• Εάν η Ολλανδία είναι μία από τις εμπλεκόμενες χώρες, η ολλανδική ποινική δικονομία διέπει τη θέση σας, ακόμη και όταν η συμπεριφορά ή τα άλλα μέρη βρίσκονται στο εξωτερικό.
• Η εδαφική και προσωπική δικαιοδοσία βάσει των άρθρων 2, 5 και 7 του Ποινικού Κώδικα μπορεί να καλύπτει συμπεριφορές με μερική μόνο ολλανδική σύνδεση, με την επιφύλαξη του διπλού αξιοποίνου όπου εφαρμόζεται.
• Οι ξένες αρχές χρειάζονται επίσημη οδό, αμοιβαία δικαστική συνδρομή, ευρωπαϊκή εντολή έρευνας ή, από τις 18 Αυγούστου 2026, ευρωπαϊκή εντολή υποβολής ή διατήρησης αποδεικτικών στοιχείων για τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων. Κάθε μία από αυτές έχει καθορισμένες προθεσμίες και περιορισμένους λόγους άρνησης.
• Έχετε δικαίωμα σιωπής, σε δικηγόρο από την πρώτη συνέντευξη και σε διερμηνεία και μετάφραση. Η παραίτηση από αυτά τα δικαιώματα που δίνεται χωρίς την κατάλληλη ενημέρωση σπάνια αξίζει να δοθεί.
• Διαπιστώστε την κατάστασή σας, προστατέψτε τον φάκελό σας και συντονίστε την υπεράσπισή σας σε όλες τις δικαιοδοσίες από την πρώτη κιόλας επαφή, καθώς τα πρώτα βήματα συνήθως καθορίζουν την εξέλιξη της υπόλοιπης υπόθεσης.

Συχνές ερωτήσεις