Υποχρεώσεις KYC

Ως νομική και φορολογική εταιρεία που εδρεύει στις Κάτω Χώρες, είμαστε υποχρεωμένοι να συμμορφωθούμε με τους νόμους και τους κανονισμούς κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες της Ολλανδίας και της ΕΕ που μας επιβάλλουν κανόνες συμμόρφωσης για να λάβουμε σαφή στοιχεία για την ταυτότητα του πελάτη μας πριν ξεκινήσουμε την παροχή υπηρεσιών και επαγγελματική σχέση.

Η παρακάτω περιγραφή περιγράφει τις πληροφορίες που απαιτούμε στις περισσότερες περιπτώσεις και τη μορφή με την οποία αυτές οι πληροφορίες πρέπει να παρέχονται σε εμάς. Εάν, σε οποιοδήποτε στάδιο, χρειάζεστε περαιτέρω καθοδήγηση, θα σας βοηθήσουμε ευχαρίστως σε αυτήν την προκαταρκτική διαδικασία.

Η ταυτότητά σας

Απαιτούμε πάντα ένα πρωτότυπο πιστοποιημένο αντίγραφο ενός εγγράφου, το οποίο αποδεικνύει το όνομά σας και το οποίο αποδεικνύει τη διεύθυνσή σας. Δεν μπορούμε να δεχτούμε σαρωμένα αντίγραφα. Σε περίπτωση που εμφανιστείτε φυσικά στο γραφείο μας, μπορούμε να σας αναγνωρίσουμε και να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο των εγγράφων για τα αρχεία μας.

  • Έγκυρο διαβατήριο (συμβολαιογράφο και εφοδιασμένο με αποστάτη).
  • Ευρωπαϊκή ταυτότητα ·

Η διεύθυνση σου

Ένα από τα ακόλουθα πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα (όχι άνω των 3 μηνών):

  • Επίσημο πιστοποιητικό διαμονής ·
  • Πρόσφατος λογαριασμός για φυσικό αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα, οικιακό τηλέφωνο ή άλλη χρησιμότητα ·
  • Μια τρέχουσα τοπική φορολογική δήλωση.
  • Δήλωση τράπεζας ή χρηματοπιστωτικού ιδρύματος.

Συστατική επιστολή

Σε πολλές περιπτώσεις, θα απαιτήσουμε μια επιστολή αναφοράς που θα εκδίδεται από έναν επαγγελματία πάροχο υπηρεσιών ο οποίος ή ο οποίος γνωρίζει το άτομο για τουλάχιστον ένα έτος (π.χ. συμβολαιογράφος, ορκωτός λογιστής ή τράπεζα), στην οποία αναφέρεται ότι το άτομο θεωρείται ως αξιόπιστο άτομο που δεν αναμένεται να εμπλακεί στη διακίνηση παράνομων ναρκωτικών, οργανωμένης εγκληματικής δραστηριότητας ή τρομοκρατίας.

Επιχειρηματικό υπόβαθρο

Για να συμμορφωθούμε με τις επιβαλλόμενες απαιτήσεις συμμόρφωσης σε πολλές περιπτώσεις θα πρέπει να αποδείξουμε το παρόν επιχειρηματικό σας υπόβαθρο. Αυτές οι πληροφορίες πρέπει να υποστηρίζονται από αποδεικτικά έγγραφα, δεδομένα και αξιόπιστες πηγές πληροφοριών, όπως για παράδειγμα:

  • Περίληψη περίγραμμα;
  • Πρόσφατο απόσπασμα από εμπορικό μητρώο.
  • Εμπορικά φυλλάδια και ιστότοπος ·
  • Ετήσιες αναφορές;
  • Άρθρα ειδήσεων;
  • Διορισμός Διοικητικού Συμβουλίου.

Επιβεβαίωση της αρχικής πηγής πλούτου και κεφαλαίων

Μία από τις πιο σημαντικές απαιτήσεις συμμόρφωσης που πρέπει να πληρούμε είναι να προσδιορίσουμε επίσης την αρχική πηγή των χρημάτων που χρησιμοποιείτε για τη χρηματοδότηση μιας εταιρείας / οντότητας / ιδρύματος.

Πρόσθετη τεκμηρίωση (εάν εμπλέκεται εταιρεία / οντότητα / ίδρυμα)

Ανάλογα με τον τύπο των υπηρεσιών που χρειάζεστε, τη δομή στην οποία επιθυμείτε συμβουλές και τη δομή που θέλετε να δημιουργήσουμε, θα πρέπει να παρέχετε επιπλέον έγγραφα.